Diplomado
SARLAFT
El Diplomado en SARLAFT permite aplicar principios y normativas para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en entornos organizacionales. Su enfoque práctico facilita identificar, evaluar y controlar riesgos, implementar sistemas de prevención y fortalecer el cumplimiento normativo en contextos reales.
- Modalidad: Virtual
- Duración: 120 Horas
- Horarios: Estudias a tu ritmo
* Educación informal – No conduce a título o certificado de aptitud ocupacional – Decreto 1075 de 2015 (artículo 2.6.6.8).
Información del Diplomado
Presentación de SARLAFT
El Diplomado en SARLAFT permite al participante comprender el marco normativo colombiano e internacional, identificar factores de riesgo y diseñar matrices de evaluación para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. A lo largo del diplomado, se adquieren herramientas para segmentar clientes, aplicar debida diligencia, analizar tipologías y estructurar sistemas de control conforme a estándares regulatorios.
Además, se fortalecen habilidades para diseñar políticas internas, implementar manuales SARLAFT, realizar monitoreo de operaciones y elaborar reportes como ROS. Esto permite optimizar el control del riesgo, mejorar el cumplimiento regulatorio y fortalecer la gestión preventiva en organizaciones del sector financiero y real.
Objetivo
Aplicar los principios, normativas y herramientas del SARLAFT para identificar, evaluar, controlar y monitorear riesgos relacionados con el lavado de activos y la financiación del terrorismo, dentro del marco regulatorio colombiano y estándares internacionales.
Participantes
- Oficiales de cumplimiento
- Analistas de riesgo
- Abogados corporativos
- Contadores y revisores fiscales
- Directivos de cumplimiento normativo
- Personal financiero y administrativo
- Consultores en gestión del riesgo
- Estudiantes y recién egresados de carreras afines
Qué aprenderás en SARLAFT
Competencia laboral: Interpretar el marco normativo, los conceptos y las tipologías asociadas al SARLAFT para comprender su estructura y propósito preventivo en las organizaciones.
- Origen y evolución del riesgo LA/FT
- Marco normativo colombiano y estándares internacionales (UIAF, GAFI, SAGRILAFT)
- Elementos del SARLAFT: identificación, medición, control y monitoreo
- Principios de gestión del riesgo aplicados al SARLAFT
- Roles del Oficial de Cumplimiento
- Deberes de reporte ante la UIAF
- Tipologías de lavado de activos y FT
- Ciclo del riesgo y delitos fuente
Competencia laboral: Analizar los factores de riesgo LA/FT y su relación con el perfil del cliente y la operación, para construir matrices y modelos de evaluación adecuados a cada entidad.
- Fuentes del riesgo: cliente, producto, canal y jurisdicción
- Segmentación y perfilamiento de clientes
- Matriz de riesgo y evaluación inherente
- Factores de riesgo y nivel de exposición
- Indicadores de alerta
- Debida diligencia y debida diligencia intensificada
- Sistemas de scoring y análisis de comportamiento
- Estudios de caso de entidades obligadas
Competencia laboral: Diseñar políticas, procedimientos y estructuras de control que soporten la implementación efectiva del SARLAFT en empresas del sector real y financiero.
- Políticas y procedimientos internos
- Manual SARLAFT: estructura y contenidos mínimos
- Sistemas de control interno y documentación
- Modelos de prevención y control
- Capacitación del personal
- Tecnología aplicada al monitoreo de operaciones
- Evaluación del cumplimiento regulatorio
- Implementación gradual y criterios de supervisión
Competencia laboral: Evaluar la efectividad del sistema SARLAFT mediante técnicas de monitoreo, auditoría y reporte para proponer acciones de mejora continua frente a riesgos identificados.
- Tipologías de operaciones sospechosas
- Reporte de operaciones sospechosas (ROS) y operaciones inusuales
- Canales de reporte y gestión de información confidencial
- Auditoría interna al SARLAFT
- Indicadores clave de gestión del riesgo LA/FT
- Mejora continua y seguimiento a hallazgos
- Evaluación de la efectividad del sistema
- Casos de sanciones y lecciones aprendidas
Certificado que se otorga
SARLAFT
¿Por qué es importante certificarte en SARLAFT?
- Flexibilidad de aprendizaje
- Mejoras tus habilidades
- Desarrollo personal
- Actualización de conocimientos
- Aumentas tus posibilidades de empleo
Habilidades que desarrollarás
- Riesgo LAFT
- Monitoreo operaciones
- Auditoría SARLAFT
Aprende gratis.
certifícate cuando estés listo.
Todos nuestros cursos son 100% gratuitos. Pagas solo si quieres obtener tu certificado digital y dejar un historial académico permanente en nuestra plataforma.
Características
Gratis
Certificado
información importante
- Empiezas hoy mismo. No hay fechas de convocatoria ni listas de espera. Te inscribes y arrancas.
- Accesos inmediatos. Al completar tu inscripción recibes de una en tu correo los datos de acceso al campus virtual. Si no te llega en unos minutos, revisa la carpeta de spam o escríbenos.
- 120 horas certificadas, sin fecha de cierre. El diplomado certifica una intensidad de 120 horas y el campus está disponible 24/7. Avanzas al ritmo que te permita tu trabajo o tu estudio: no cerramos el curso ni te sacamos por tiempo.
- El contenido es gratis; el certificado es opcional. Estudiar el diplomado no te cuesta nada. Si quieres el certificado, necesitas obtener una nota mínima de 60 puntos y realizar el pago de COP 80.000 (USD 25). Puedes pagarlo en cualquier momento: mientras avanzas o cuando termines.
-
Alcance de la certificación. Nuestros diplomados corresponden a educación informal: complementan y actualizan tus conocimientos, pero no conducen a título profesional ni a certificado de aptitud ocupacional, conforme al artículo 2.6.6.8 del Decreto 1075 de 2015.
El acceso al campus se mantiene mientras el programa esté disponible en nuestro catálogo. Si un diplomado sale de catálogo, te avisamos con antelación para que puedas descargar tus materiales y solicitar tu certificado.
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Preguntas frecuentes
¿El diplomado tiene costo?
¿Cuánto dura y cuándo empiezo?
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